柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024年第一次债券执有东说念主会议方案公告

 证券代码：603368    证券简称：柳药集团      公告编号：2024-111  转债代码：113563    转债简称：柳药转债            广西柳药集团股份有限公司 “柳药转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议方案公告 本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何装假纪录、误导性叙述大概 要紧遗漏，并对其实质的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。      紧要实质教导：   ● 阐明广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公拓荒行可转 换公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）及《可退换公司债券 执有东说念主会议王法》（以下简称“《会议王法》”）的法例，债券执有东说念主会议作出 的方案，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券执有东说念主（或债券执有东说念主代 理东说念主）甘愿方为有用。   ● 阐明《会议王法》的有关法例，经表决通过的债券执有东说念主会议方案对本 次可转债合座债券执有东说念主（包括未插足会议或昭示不甘愿主意的债券执有东说念主）具 有法律敛迹力。   ● 本次债券执有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。   ● 公司将阐明可转债回售业务与年度兑息业务时辰安排，另行裸露《对于 “柳药转债”可弃取回售的公告》。      一、会议召开和出席情况   （一）会议召开时辰：2024 年 12 月 30 日   （二）会议召开处所：广西柳州市官塘大路 68 号 公司六楼会议室   （三）会议召开及投票形式：会议采用现场形式召开，投票采用记名形式表 决。   （四）出席会议的债券执有东说念主偏执执有债券情况： 未偿还债券总额的比例（%）   （五）会议主执情况、出席情况：   本次会议由公司董事会召集，董事会委用董事会文书徐扬先生担任会议主席 并主执会议，公司部分董事、监事、高档惩办东说念主员及见证讼师出席了会议，炒股的顺应 《公司法》《公司规则》《召募施展书》《会议王法》等法例，会议正当、有用。   二、议案审议情况   本次会议审议通过以下议案：   议案称呼：《对于变更部分召募资金投资项斟酌议案》   表决情况：甘愿票 35，710 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表的有表 决权的债券总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表的 有表决权的债券总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表 的有表决权的债券总额的 0%。   上述议案照旧出席会议的二分之一以上有表决权的债券执有东说念主甘愿，议案获 得通过。   三、讼师见证情况   （一）本次债券执有东说念主会议见证的讼师事务所：广东华商讼师事务所   讼师：王振宇、李紫竹   （二）讼师见证论断主意   公司本次债券执有东说念主会议的召集和召开设施、会议出席东说念主员和召集东说念主的资 格、表决设施均顺应《公司法》《证券法》《上海证券来去所公司债券上市王法》 等法律、法例、门径性文献及《召募施展书》《会议王法》的法例，由此作出的 本次债券执有东说念主会议方案正当、有用。   四、其他  公司将阐明可转债回售业务与年度兑息业务时辰安排，另行裸露《对于“柳 药转债”可弃取回售的公告》。  （一）“柳药转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议方案  （二）广东华商讼师事务所对于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议的法律主意书  特此公告。                     广西柳药集团股份有限公司董事会                       二〇二四年十二月三十一日

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