芯海科技: 可转债转股效果暨股份变动公告

证券代码：688595               证券简称：芯海科技    公告编号：2025-001 债券代码：118015               债券简称：芯海转债             芯海科技（深圳）股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说 大略紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。    蹙迫实质教导：    ? 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技” 或“公司”）向不特定对象刊行可转化公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 30 日开 始转股，截止 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”累计共有东谈主民币 25，000 元已转化 为公司股票，累计转股数目为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已刊行股份总数    ? 未转股可转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可 转债金额 409，975，000 元，占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。    ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“芯 海转债”共有东谈主民币 0 元已转化为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”转 股前公司已刊行股份总数 142，381，046 股的 0.00%。    一、可转化公司债券基本情况    阐发中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于应允芯海科 技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》，应允 公司向不特定对象刊行 410.00 万张可转化公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元， 召募资金总数东谈主民币 41，000.00 万元，期限自觉行之日起六年，即 2022 年 7 月    经上海证券往来所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文应允，炒股的公司 41，000.00 万元可转化债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称 为“芯海转债”，债券代码为“118015”。    阐发磋磨法例和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可转化 公司债券召募证明书》（以下简称“召募证明书”）的商定，公司向不特定对象发 行可转化公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可转化为公司股份，转股期 间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。运行转股价钱为 56.00 元/股；因股 权激发包摄登记使公司总股本由 139，846，434 股加多至 142，156，346 股，2022 年 司总股本由 142，156，346 股加多至 142，381，046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价钱 从 55.71 元/股和洽为 55.68 元/股。因股权激发包摄登记使公司总股本由 /股和洽为 55.67 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 海科技对于“芯海转债”转股价钱和洽的公告》                     （公告编号：2022-078）、                                    《对于“芯 海转债”转股价钱和洽的公告》              （公告编号：2023-005）、                             《对于“芯海转债”转股价 气派整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。    二、可转化公司债券本次转股情况    公司向不特定对象刊行可转化公司债券“芯海转债”的转股期为 2023 年 1 月 海转债”共有东谈主民币 0 元已转化为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”转 股前公司已刊行股份总数 142，381，046 股的 0.00%。截止 2024 年 12 月 31 日，“芯 海转债”累计共有东谈主民币 25，000 元已转化为公司股票，累计转股数目为 446 股， 占“芯海转债”转股前公司已刊行股份总数 142，381，046 股的 0.0003%。    截止 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409，975，000 元，  占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。       三、股本变动情况                   变动前                本次可转债         变动后             （2024 年 10 月 1 日）         转股变动   （2024 年 12 月 31 日） 无穷售条目  畅通股  统统             142，425，592            0         142，425，592       四、其他       投资者如需了解“芯海转债”的其他磋磨实质，请查阅公司于 2022 年 7 月 19  日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）显露的《芯海科技（深圳）股份有  限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募证明书》。       磋磨部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室       磋磨电话：0755-86168545       特此公告。                                     芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

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